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第三屆監事會第一次會議決議公告

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公告日期:2020-10-12


公告編號:2020-050


證券代碼:832175 證券簡稱:東方碳素 主辦券商:國泰君安

平頂山東方碳素股份有限公司


第三屆監事會第一次會議決議公告


本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況


1.會議召開時間:2020 年 10 月 9 日


2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場


4.發出監事會會議通知的時間和方式:2020 年 10 月 9 日以口頭方式發出


5.會議主持人:陳國政

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:


會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《平頂山東方碳素股份有限公司章程》(以 下簡稱“公司章程”)的有關規定。

(二)會議出席情況


會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。


二、議案審議情況

(一)審議通過《關于選舉陳國政為公司第三屆監事會主席的議案》

1.議案內容:


根據法律、法規和公司章程的規定和公司戰略發展的需要,公司監事會提名陳國政為第三屆監事會主席,任期三年,自本次監事會審議通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿。


公告編號:2020-050


2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。


3.回避表決情況


本議案不涉及回避表決的情形。


本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《平頂山東方碳素股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》


平頂山東方碳素股份有限公司

監事會

2020 年 10 月 12 日

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